La UIF refuerza el intercambio de datos con organismos locales y del exterior para combatir delitos financieros

Una nueva resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) establece mayores exigencias de trazabilidad, confidencialidad y uso de sistemas electrónicos. Apunta a fortalecer la lucha contra ...

Una nueva resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) establece mayores exigencias de trazabilidad, confidencialidad y uso de sistemas electrónicos. Apunta a fortalecer la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.